公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议通过了如下决议

来源:未知作者:京葡娱乐 日期:2020/05/03 16:05 浏览:

摘要: 证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2013-030 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2013年12月24日发出、于2013年12月30日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案: 一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于债务融资工具信息披露制度的议案》。全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。同意公司发行短期融资券。 近年来,在人民银行等多部门的大力推动下,非金融企业债务融资工具已经成为企业最主要的直接融资工具之一。与传统银行融资相比较,债务融资工具具有以下几方面优势: (一)拓宽融资渠道。目前企业融资主要采用银行借款等间接融资的方式,通过发行债务融资工具进行直接债务融资,可以拓宽企业直接融资渠道,降低对银行贷款的依赖程度,提高企业总体资金筹措的效率。 (二)降低融资成本。债务融资工具发行利率由企业和主承销商根 据银行间债券市场情况协商确定。信用评级结果越高的企业发行利率越低,为企业节省了财务费用,降低了融资成本。特别是在当前信贷规模偏紧的形势下,绝大部分商业银行贷款都上浮利率的情况下,债务融资工具低融资成本的优势将更加明显。 (三)发行手续快速便捷,融资效率较高。交易商协会对银行间市场发行债务融资工具采用注册制管理方式,从上报到注册完成一般为三个月,注册有效期二年。在注册期限内,企业可选择续发,实现债务融资工具的滚动循环发行,从而延长资金使用时间,提高资金利用率。同时,企业可根据自身实际情况于市场价格的变动决定发行时间,以便更好的控制融资成本。 根据2012年审计报告,公司净资产为56.47亿元,按照40%的额度计算,目前公司已发行22亿元的公司债。根据交易商协会2012新规定,公开市场评级在AA(含)以上的企业发行短期融资券不与中期票据、企业债、公司债等的发行额度合并计算,公司可发行短期融资券22亿元。 鉴于债务融资工具以上的优势,为拓宽公司的融资渠道,优化融资结构,满足公司快速发展对资金的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过22亿元人民币的短期融资券发行额度,由中信银行股份有限公司作为主承销商。 (一)本次短期融资券发行具体内容如下: 1、注册发行规模:不超过人民币22亿元(含人民币22亿元); 2、注册有效期:二年,可分期发行,每期发行短期融资券的期限不超过1年; 3、发行利率:由市场情况决定; 4、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者; 5、资金用途:补充公司生产经营流动资金及偿还银行贷款; 6、主承销商:中信银行股份有限公司 (二)给董事会的授权 董事会提请股东大会一般及无条件地批准、授权由公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于: 1、根据公司需要及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等; 2、审核、适时修订、签署及决定发布(若适用)有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告); 3、办理必要的手续; 4、采取一切必要的行动完成法律、法规、监管规则、有关协议等文件的要求和/或规定公司需要履行的义务; 5、与本次短期融资券发行有关的信息披露事宜; 6、与本次发行短期融资券相关的其他事宜。 7、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意于2014年1月16日召开2014年第一次临时股东大会。详情见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会 2013年12月30日

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

特此公告。

发行期限:不超过270天;

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特别决议案:

公司于近日收到交易商协会于出具的《接受注册通知书》(中市协注CP60号和中市协注CP61号),交易商协会接受公司短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》,公司短期融资券注册金额总计为48亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,分别由中国民生银行股份有限公司(18亿元)和中国工商银行股份有限公司(30亿元)主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

《公司第八届董事会第2次会议决议》;

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、登记地点:

二O一七年四月十一日

《公司独立董事关于第八届董事会第2次会议审议相关事项的意见》。

为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司发展对资金的需求,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司业务发展的需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次拟发行的超短期融资券计划注册规模为不超过人民币20亿元,期限为每期最长不超过270天,公司发行超短期融资券募集的资金主要用于包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款。

兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2015年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

办理与本次超短期融资券发行相关的其他一切必要事项;

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(2)表决方法

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

一、发行方案

4、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月2日15:00—2016年6月3日15:00。

浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,该议案并经2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币48亿元的短期融资券。之后公司又于2016年11月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案》,该议案并经2016年12月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过,同意发行短期融资券的主承销商增加中国民生银行股份有限公司,增加后为中国工商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司两家公司作为主承销商。具体内容已分别在2016年3月16日、2016年4月2日、2016年11月26日及2016年12月13日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2016-019号、2016-020号、2016-029号、2016-079号、2016-082号和2016-085号)。

根据市场条件及公司需要决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜,包括但不限于确定或修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜;

5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

2016年6月3日(星期五)投票当日,“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

根据上述通知要求,公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司董事长依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议,全权处理本次超短期融资券发行的相关事宜,包括但不限于:

2、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》;

8、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起3年内有效。如果董事会或董事会授权的其他人士已于授权有效期内决定有关发行或部分发行,且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的,则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效期内完成有关发行。

发行主体:中天金融集团股份有限公司;

该议案需提交股东大会审议。

非金融企业债务融资工具发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况、以簿记建档的结果最终确定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

-

结合目前市场情况和资金需求情况,公司拟调整原经2017年第3次临时股东大会审议通过的超短期融资券方案。调整后的方案为:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元的超短期融资券,发行期限为不超过270天,募集资金用途主要用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次超短期融资券发行有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构,符合公司及广大投资者利益;我们一致同意《关于调整公司超短期融资券发行方案的议案》,并同意将此议案提交公司2019年第2次临时股东大会审议。

公司拟于2016年6月6日召开2016年第二次临时股东大会。

1、股东获取身份认证的具体流程

授权期限自股东大会审议通过本次超短期融资券发行事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、董事会会议审议情况

-

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-81

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9、审议关于本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案。

本次超短期融资券方案能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券发行事项情况。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续;

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《公司章程》等相关规定,本次超短期融资券方案尚需获得公司股东大会的批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

二、授权事项

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于2016年5月9日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年5月20日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决,会议审议通过了如下议案:

(1)投票代码

图片 1

第三届董事会第三十六次会议决议

三、会议登记方法

处理与本次超短期融资券发行有关的事务,签署相关法律文件,并办理与本次超短期融资券发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜;

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

中天金融集团股份有限公司为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,公司于2017年8月10日召开2017年第3次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币80亿元的超短期融资券。具体内容详见2017年7月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟发行不超过人民币80亿元超短期融资券的公告》(公告编号:临2017-89)。

本事项需提交股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会的批准,在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施,最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

(1)股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者,如拟对2015年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“100.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整,根据实际情况决定是否继续本次超短期融资券发行的工作;

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

7、审议中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案;

本次超短期融资券方案经公司股东大会审议通过后,原经公司2017年第3次临时股东大会审议通过的超短期融资券方案由本次超短期融资券方案取代。

3、登记方式:

五、备查文件

发行种类为非金融企业债务融资工具。包括但不限于永续债券或超短期融资券、短期融资券、中期票据及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。

向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券发行的注册金额及发行期限;

(表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权)

根据本次超短期融资券发行的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议;

采用互联网投票的时间:2016年6月2日15:00—2016年6月3日15:00。

董事会

(二)本次发行授权事项

决议有效期:本次超短期融资券方案经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

4、以下申报以第一次申报为准:对同一议案进行多次表决的;同一股东通过多个股东账户分别投票的;同一股东通过交易系统、互联网投票和现场投票的。

四、独立董事意见

1、如某一股东仅对本次股东大会中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,纳入出席本次股东大会的股东所持表决权计算,出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

结合目前市场情况和公司的资金需求情况,公司拟调整原超短期融资券方案,并提请股东大会重新审议调整后的超短期融资券发行方案(以下简称“本次超短期融资券方案”)及授权办理本次超短期融资券方案的相关事项,调整后的发行方案如下:

(1)截至2016年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提交证明其股东资格的有效文件。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

募集资金用途:用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;